京華時報訊(記者孫思婭)記者昨天獲悉,海澱檢察院對陳某等21名涉嫌詐騙的犯罪嫌疑人批准逮咖啡機捕,這是北京批捕的首個完整的跨國電信詐騙案件。
  該團夥的主要犯罪嫌疑人陳某,於2012年至2013年5月份一直在印度尼西亞從事電信詐騙活動,但都是幫助別人進行犯罪。今年6月,陳某潛逃回國,找到其親友陳某、賴某、柯某和李某等人進行商議。讓陳某、賴某等人再去找親友加入組織,一起赴印度尼西亞進行電話詐騙。後陳某、賴某等人找了戴某、廖某等17人。隨後,這燒烤21個人分成兩批分別於今年6月25日和7月5日進入印度尼西亞境內進行詐騙。
  據承辦此案的檢察官黃偉凌介紹,該團夥由陳某統一領導管理,他機車借款將上述20人分為三組:一線人員有楊某、黎某和戴某等人;二線人員有廖某、胡某和程某等8人;三線人員有陳某、賴某;柯某專門負責取款,李某為廚師。
  陳某每天會提供給一線人員電話單,包括被害人的姓名、電話、身份證號碼、住址。每個名單上有若干個電話,由一線人員假扮某地公安局民警,謊稱被害人的銀行卡涉嫌正在調查的洗錢犯罪,需要配合案發地公安機關進行調查,被害人相信後電話轉接到案發地公安機關接聽,即由二線話務員接聽。二線人員假扮案發地公安局民警,聲稱會凍結被害人銀行卡,如果被害人不願意凍結,即需轉三線。三線人員假扮案發地公安關鍵字行銷局領導,答覆事主可將銀行卡中的錢轉到公安局或檢察院的安全賬戶中,被害人轉錢後即受騙。
  據介紹,這是北京市破獲的第一起從犯罪團夥首腦,到具體話務人員,再到取款車手支票借款全部抓獲的案件。該犯罪團夥分工明確,組織嚴謹,且整個犯罪集團成員之間均有親友關係。目前,案件正在進一步審理之中。  (原標題:境外詐騙“全班人馬”被批捕)
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